海正药业: 浙江海正药业股份有限公司对于“海正定转”展望赋闲转股价钱修正条件的教导性公告
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2024-38 号
债券简称：海正定转 债券代码：110813
浙江海正药业股份有限公司
对于“海正定转”展望赋闲转股价钱修正条件的提
示性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何作假记录、误导性陈
述或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律包袱。
热切内容教导：
? 转股价钱：12.70 元/股
? 转股期限：2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 17 日
? 本次触发转股价钱修正条件的技艺从 2024 年 3 月 22 日起算，破除 2024
年 4 月 8 日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股
票在运动 30 个交夙昔（2024 年 3 月 22 日至 2024 年 5 月 9 日）中已有 10 个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 90%，若畴昔 20 个交夙昔内有 5 个交夙昔公
司股票价钱持续赋闲相关条件的，将可能触发“海正定转”的转股价钱修正要求。
公司将字据相关法律法则要求，连合公司骨子情况履行审议和表示义务。
一、可转债刊行上市未必
（一）经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准
浙江海正药业股份有限公司向 HPPC Holding SARL 刊行股份、可调度公司债券
购买财富并召募配套资金的批复》（证监许可[2021]314 号）核准，公司刊行了
元，期限为 6 年，债券票面利率为 0.01%/年。公司上述刊行可转债事项已于 2021
年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司完成登记使命。
（二）经上海证券交往所《自律监管决定书》[2022]166 号文本心，公司
易，债券简称“海正定转”，债券代码“110813”。
（三）字据公司《浙江海正药业股份有限公司刊行股份、可调度公司债券及
支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往呈通知（变嫌稿）》
（以下简称“《交
易呈通知》”）的商定，公司本次刊行的“海正定转”自 2021 年 9 月 22 日起可
调度为公司股份（本次可转债的转股期肇始日原为 2021 年 9 月 18 日，因 9 月
年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 17 日。
“海正定转”的运转转股价钱为 13.15 元/股，
现时转股价钱为 12.70 元/股。
（四）因“海正定转”触发《交往呈通知》中商定的回售要求，公司于 2024
年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 29 日进行了回售，回售数目为 10，589，510 张，回售
资金已于 2024 年 2 月 1 日披发。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
字据本公司《交往呈通知》的商定，p2p网贷转股价钱向下修正要求如下：
“在本次购买财富刊行的可调度公司债券存续技艺，如公司股票在职意运动
事会有权建议转股价钱向下修正有筹备并提交公司鼓舞大会审议表决。转股价钱向
下修正有筹备须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可履行，鼓舞
大会进行表决时，抓有上市公司本次购买财富刊行的可调度公司债券的鼓舞应当
藏匿。修正后的转股价钱应不低于公司董事会决议公告日前 20 个交夙昔、60 个
交夙昔或者 120 个交夙昔交往均价的 90%的孰低者。同期，修正后的转股价钱不
得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述 30 个交夙昔内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交夙昔按诊疗前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱蓄意。”
（二）转股价钱修正要求展望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的技艺从 2024 年 3 月 22 日起算，破除 2024 年
中已有 10 个交夙昔的收盘价低于当期转股价钱 12.70 元/股的 90%，若畴昔 20 个
交夙昔内有 5 个交夙昔公司股票价钱持续赋闲相关条件的，将可能触发“海正定
转”的转股价钱修正要求。
字据《上海证券交往所上市公司自律监管带领第 12 号——可调度公司债券》
规矩，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一交夙昔开市前表示修正或者不修正可转债转股价钱的教导
性公告，并按照召募施展书或者重组呈通知的商定实时履行后续审议模式和信息
表示义务。上市公司未按本款规矩履行审议模式及信息表示义务的，视为本次不
修正转股价钱。”公司将依据上述王法要求，连合公司骨子情况履行审议和表示
义务。
三、风险教导
公司将字据本公司《交往呈通知》的商定和相关法律法则要求，于触发“海
正定转”的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息披
露义务。
敬请强大投资者温雅公司后续公告，细腻投资风险。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○二四年四月九日