铭利达: 对于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的公告

证券代码：301268       证券简称：铭利达    公告编号：2024-150 债券代码：123215       债券简称：铭利转债        深圳市铭利达精密期间股份有限公司  对于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的                      公告   本公司及董事会整体成员保证公告内容真确、准确和完好，不存在职何特殊 记录、误导性报告能够首要遗漏。    终点教唆： “公司”）股票已出现苟且流通三十个往当年中至少有十五个往当年的收盘价钱 低于当期转股价的85%的情形，触发“铭利转债”转股价钱的向下修正条件。 《对于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的议案》。 出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过，敬请宏大投资者肃穆投资风险。   公司于2024年12月16日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“铭 利转债”转股价钱，现将联系事项公告如下：    一、“铭利转债”基本情况   （一）“铭利转债”刊行情况   经中国证券监督科罚委员会《对于愉快深圳市铭利达精密期间股份有限公司 向不特定对象刊行可扶助公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号）， 公司向不特定对象刊行了10，000，000张可扶助公司债券，每张面值100元，刊行 总和100，000.00万元。   经深圳证券来去所愉快，公司100，000.00万元可扶助公司债券于2023年8月   字据《深圳市铭利达精密期间股份有限公司创业板向不特定对象刊行可扶助 公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）的联系条件轨则，公司 本次刊行的“铭利转债”转股期自2024年2月19日至2029年8月2日止，开动转股 价钱为37.82元/股。   （二）“铭利转债”转股价钱历次调整情况   因公司2023年半年度权柄分配，“铭利转债”的转股价钱由37.82元/股调整 为37.67元/股，调整后的转股价钱自2023年9月13日（除权除息日）起获胜。具 体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利 转债转股价钱调整的公告》。   因公司2023年年度权柄分配，“铭利转债”的转股价钱由37.67元/股调整为 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利转 债转股价钱调整的公告》。   二、“铭利转债”向下修正转股价钱的具体内容   字据《召募阐述书》的联系条件轨则，转股价钱向下修正条件如下：   “（一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可扶助公司债券存续时辰，当公司股票在职意流通三十个来去 日中至少有十五个往当年的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可扶助公司债券的鼓吹应当规避。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往当年公司股票来去均价和前 一往当年均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净财富以及 股票面值。   若在前述三十个往当年内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往当年按调整前的转股价钱和收盘价策画，恒指期货在转股价钱调整日及之后的来去 日按调整后的转股价钱和收盘价策画。   （二）修正步调   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 知道报刊及互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股时辰。从股权登记日后的第一个往当年（即转股价钱修正日）入手收复 转股苦求并引申修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，扶助股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱引申。”   三、对于董事会提议本次向下修正转股价钱的具体阐述   自2024年11月26日起至2024年12月16日存续时辰，公司股票已有十五个来去 日收盘价低于“铭利转债”当期转股价钱的85%，已触发“铭利转债”转股价钱 向下修正条件。   为了充分保护投资者权柄，优化公司成本结构，支撑公司永恒发展，字据《深 圳证券来去所上市公司自律监管携带第15号——可扶助公司债券》                              《召募阐述书》 等联系条件的轨则及公司股价本体情况，公司召开第二届董事会第二十九次会议， 审议通过了《对于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的议案》，提议向 下修正“铭利转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓吹大会审议。修正后的转 股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往当年公司股票来去均价和前一 个往当年的公司股票来去均价的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的每股 净财富以及股票面值。如鼓吹大会召开时，上述任一方针高于本次调整前“铭利 转债”的转股价钱（即37.42元/股），则“铭利转债”转股价钱无需调整。   为确保本次向下修正“铭利转债”转股价钱联系事宜的获胜进行，提请鼓吹 大会授权董事会字据《召募阐述书》联系条件商定，全权办理本次向下修正“铭 利转债”转股价钱的一说念事宜，包括但不限于细则修正后的转股价钱、获胜日历 以过火他必要事项。上述授权灵验期自鼓吹大会审议通过之日起至本次修正联系 使命完成之日止。   四、其他事项   投资者如需了解“铭利转债”的其他联系内容，请查阅公司于2023年8月1日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）知道的《深圳市铭利达精密期间股 份有限公司创业板向不特定对象刊行可扶助公司债券召募阐述书》全文。 敬请宏大投资者肃穆投资风险。 五、备查文献 第二届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。              深圳市铭利达精密期间股份有限公司董事会

• 提议
• 对于
• 向下
• 利达
• 董事会